证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-111
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
对于“明电转债”行将罢手转股暨赎回前终末一个交游日的
攻击辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确和齐全，莫得
谬妄纪录、误导性述说或紧要遗漏。
攻击内容辅导：
年 9 月 5 日收市后，未本质转股的“明电转债”将罢手转股，剩余可转债将按照
罢休 2025 年 9 月 4 日收市后，距离 2025 年 9 月 8 日（“明电转债”赎回日）
仅剩 1 个交游日。
稳健性处分要求的，弗成将所握“明电转债”退换为股票，特提请投资者照应不
能转股的风险。
十分辅导：
为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“明电转债”握券东说念主选藏在限期内转股。债券握有东说念主握有
的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前根除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳健性处分要求的，弗成将所握“明电转债”退换为股票，特提请投资者照应不
能转股的风险。
转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“明电转债”握有东说念主选藏在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者选藏投资风险。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已知足在相接 30 个交游日中至少 15 个交游日的
收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314
元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公
司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中法例的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于
提前赎回“明电转债”的议案》，网络当前市集及公司自己情况，经过审慎接洽，
公司董事会欢喜公司期骗“明电转债”的提前赎回权益，并授权公司处分层看重
后续“明电转债”赎回的一皆干系事宜。现将提前赎回“明电转债”的干系事项
公告如下。
一、“明电转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
万张可退换公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总和 67,300.00 万元。本次可
退换公司债券向公司原激动优先配售，原激动优先配售除外的余额和原激动废弃
优先配售后的部分，袭取通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统
网上刊行的花式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所欢喜，公司 6.73 亿元可退换公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深
交所挂牌上市交游，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
（三）转股期限
左证《召募阐明书》的干系商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21
日至 2026 年 12 月 14 日止。
（四）转股价钱拯救情况
左证《深圳证券交游所创业板股票上市法律阐明注解》等法例和《召募阐明书》的规
定，本次刊行的可退换公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可退换为公司股份，开动
转股价为 24.23 元/股。
于董事会建议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会左证《募
集阐明书》中干系条件办理本次向下修正可退换公司债券转股价钱干系事宜。
《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，左证公司 2021 年第二次临
时激动大会的授权，董事会详情“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修
正为 16.62 元/股，转股价钱拯救本质日期为 2021 年 2 月 22 日。
度利润分配决议的议案》。公司 2020 年年度权益分拨决议为：拟向本质权益分
派股权登记日登记在册的激动每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，
也不以老本公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数斟酌，拟派发
现款红利总和东说念主民币 83,766,000 元(含税)。左证《召募阐明书》以及中国证监
会对于可退换公司债券刊行的干系法例，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/
股拯救至 16.32 元/股，转股价钱拯救本质日期为 2021 年 5 月 24 日。
度利润分配决议的议案》。公司 2021 年年度权益分拨决议为：以现存总股本
以老本公积金转增股本。若决议公告日至本质利润分配决议的股权登记日技艺，
公司因股权激发适度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以本质利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应拯救分配总和。左证《召募阐明书》以及中国证监会对于可退换公司债券发
行的干系法例，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股拯救至 16.05 元/股，转
股价钱拯救本质日期为 2022 年 5 月 24 日。
登记并上市流畅，左证《召募阐明书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行
的干系法例，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股拯救至 15.92 元/股，转股
价钱拯救本质日期为 2022 年 10 月 27 日。
度利润分配决议的议案》。公司 2022 年年度权益分拨决议为：以现存总股本
老本公积金转增股本。若决议公告日至本质利润分配决议的股权登记日技艺，公
司因股权激发适度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以本质利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应拯救分配总和。左证《召募阐明书》以及中国证监会对于可退换公司债券发
行的干系法例，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股拯救至 15.57 元/股，转
股价钱拯救本质日期为 2023 年 5 月 9 日。
董事会建议向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募
阐明书》中干系条件办理本次向下修正可退换公司债券转股价钱干系事宜。2024
年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明
电转债”转股价钱的议案》，左证公司 2024 年第一次临时激动大会的授权，董
事会详情“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股
价钱拯救本质日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本
老本公积金转增股本。若决议公告日至本质利润分配决议的股权登记日技艺，公
司因股权激发适度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以本质利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应拯救分配总和。左证《召募阐明书》以及中国证监会对于可退换公司债券发
行的干系法例，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股拯救至 11.89 元/股，转
股价钱拯救本质日期为 2024 年 5 月 30 日。
适度性股票激发贪图初次授予第二个根除限售期根除限售条件未配置及回购注
销部分适度性股票的议案》《对于回购刊出部分适度性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分适度性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分适度性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），欢喜公司回购刊出 2022 年
激发贪图初次授予的适度性股票第二个根除限售期对应的不得根除限售的适度
性股票共计 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象共计握有的 286,000
股已获授但尚未根除限售的适度性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限背负公司深圳分公司办理竣事上述 1,395,700 股的刊出事宜。左证
《召募阐明书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的干系法例，“明电转
债”的转股价钱由 11.89 元/股拯救至 11.91 元/股，转股价钱拯救本质日期为
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体激动每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以老本公积金转增股本。若决议公告日至本质利润
分配决议的股权登记日技艺，公司因股权激发适度性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以本质利润分配决议的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应拯救分配总和。左证《召募阐明书》以及
中国证监会对于可退换公司债券刊行的干系法例，“明电转债”的转股价钱由
二、“明电转债”有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
左证《召募阐明书》的法例，“明电转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可退换公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的斟酌公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱拯救的情形，则在拯救前的交游日
按拯救前的转股价钱和收盘价斟酌，拯救后的交游日按拯救后的转股价钱和收盘
价斟酌。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已知足任何相接三十个
交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的
定，已触发“明电转债”有条件赎回条件。
三、“明电转债”赎回本质安排
（一）赎回价钱过火详情依据
左证公司《召募阐明书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转债”赎回
价钱为 101.83 元/张（含税）。斟酌经由如下：
当期应计利息的斟酌公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券已往票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的骨子日期天数为 267 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公司
不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限背负
公司登记在册的整体“明电转债”握有东说念主。
（三）赎回行径实时辰、公告安排
债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司登记在册的“明
电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”握有东说念主资金账户日，
届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明电转债”握有东说念主的
资金账户。
媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）斟酌花式
斟酌部门：公司证券部
斟酌地址：深圳市宝安区新桥街说念上星第二工业区南环路 32 号
研究电话：0755-27243637
研究邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司骨子禁止东说念主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、高等
处分东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交游“明电转债”的情况
经公司自查，公司骨子禁止东说念主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、监
事、高等处分东说念主员在本次“明电转债”赎回条件知足前六个月内不存在交游“明
电转债”情况。
五、其他需阐明的事项
行转股请教。具体转股操作建议债券握有东说念主在请教前斟酌开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次请教转股的，将合并斟酌转股数目。可退换
公司债券握有东说念主苦求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可退换公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的干系法例，在转股日后的
五个交游日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转债”的核查观念》；
（三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可退换公司债券提前赎回的法律观念书》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
