证券代码：300938 证券简称：信测表率 公告编号：2025-159
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测表率技巧职业股份有限公司
对于信测转债行将罢手转股暨赎回前临了一个往畴昔的重
要教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容真正、准确、完竣，莫得罅隙
纪录、误导性述说或首要遗漏。
要紧内容教导：
因“信测转债”已罢手往来，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 9
月 5 日为“信测转债”临了一个转股日，当日收市前，握有“信测转债”的投
资者仍可进行转股。2025 年 9 月 5 日收市后，仍未实行转股的“信测转债”
将罢手转股，剩余可转债将按照 100.42 元/张（含税）的价钱强制赎回。若被
强制赎回，投资者可能濒临亏蚀，敬请投资者留心投资风险。
适度 2025 年 9 月 4 日收市后，距离“信测转债”赎回日（ 2025 年 9 月
适应性惩办要求的，不可将所握“信测转债”调遣为股票，特提请投资者暖热
不可转股的风险。
极端教导：
为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“信测转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“信测转债”握券东说念主留心在限期内转股。债券握有东说念主握有
的“信测转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前撤消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适应性惩办要求的，不可将所握“信测转债”调遣为股票，特提请投资者暖热不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.42 元/张的价钱强制赎回，因现在“信测转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大各异，极端提醒“信测转债”握有东说念主留心在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者留心投资风险。
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日已有 15 个往畴昔的收盘价不低于
“信
测转债”当期转股价钱（即 18.22 元/股）的 130%（即 23.69 元/股）的情形，根
据《深圳证券往来所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调遣公司债券》等相
关法例以及《召募诠释书》中有条件赎回条目的联系商定，已触发“信测转债”
有条件赎回条目。
公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于
提前赎回“信测转债”的议案》，联结当前阛阓及公司自己情况，经过综以为议，
公司董事会决定本次愚弄“信测转债”的提前赎回权益，并授权公司惩办层及相
关部门施展后续“信测转债”赎回的一说念联系事宜。现将提前赎回“信测转债”
的联系事项公告如下。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可[2023]1895 号文快乐注册，深圳信测标
准技巧职业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象
刊行了 5,450,000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 545,000,000
元。
上述召募资金总和在扣除已支付的保荐承销用度（不含升值税）东说念主民币
可转借主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分裂汇入公司召募
资金专用账户，统共召募资金均以东说念主民币货币资金体式汇入。公司本次公竖立行
可转债保荐承销费、讼师费、审计费、资信评级费等刊行用度（不含升值税 进
项税额）共计东说念主民币 11,435,736.86 元，扣除前述不含税刊行用度后，本次公开
刊行可转债召募资金净额为东说念主民币 533,564,263.14 元。上述召募资金到位情况
业经立信管帐师事务所（特殊凡俗合股）审验并由其出具信会师报字[2023] 第
ZE10638 号验资证实。
（二）可转债上市情况
经深交所快乐，公司 54,500.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 11 月 29 日起
在深交所挂牌往来，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。入手转股价
格为 36.89 元/股。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行完毕之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个
月后的第一个往畴昔（2024 年 5 月 15 日）起至可调遣公司债券到期日（2029
年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺缓时期付
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱治愈情况
本次刊行的可转债的转股价钱历次治愈情况如下：
以公司实行权益分配股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向
鼓励每 10 股派发现款股利 3.30 元东说念主民币（含税）；同期以成本公积金转增股本，
每 10 股转增 4.5 股。共计现款分成 34,972,413.96 元（含税），股本展望转增
格将作念相应的治愈，治愈前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/股，治愈后转股价
格为 25.76 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起收效。具体治愈情况
详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网知道的《对于信测转债治愈转股价钱
的公告》（公告编号：2024-077）。
分适度性股票回购刊出完成暨治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：
股票激发规划（草案）》的联系法例，对共计 22 名激发对象已获授但尚未撤消
限售的 88,555 股适度性股票给予回购刊出，“信测转债”的转股价钱由东说念主民币
起收效。
以公司实行权益分配股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向
鼓励每 10 股派发现款股利 4.00 元东说念主民币（含税）；同期以成本公积金转增股本，
每 10 股转增 4 股。共计现款分成 64,563,405.60 元（含税），股本展望转增
格将作念相应的治愈，治愈前“信测转债”转股价钱为 25.77 元/股，治愈后转股价
格为 18.22 元/股，治愈后的转股价钱自 2025 年 5 月 29 日起收效。具体治愈情况
详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网知道的《对于信测转债治愈转股价钱
的公告》（公告编号：2025-100）。
二、可调遣公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转
股的可调遣公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职意颐养三十个往畴昔中至少有十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额；
i：指可调遣公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的往畴昔按治愈前的转股价钱和收盘价计较，转股价钱治愈日及之后的往畴昔
按治愈后的转股价钱和收盘价计较。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已蓬勃纵情颐养三十个
往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于“信测转债”当期转股价钱的
款的联系法例，已触发“信测转债”的有条件赎回条目。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱过火细目依据
证据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“信测转债”赎回
价钱为 100.42 元/张（含税）。计较进程如下：当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券曩昔票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 9 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 9 月 8 日）止的本色日期天数为 303 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×303/365≈0.42 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱
公司登记在册的举座“信测转债”握有东说念主。
（三）赎回要领实时分安排
债”握有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的“信
测转债”。本次赎回完成后，“信测转债”将在深交所摘牌。
包袱公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“信测转债”握有东说念主资金账户
日，届时“信测转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“信测转债”握有
东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）谋划形势
谋划部门：公司证券部
谋划地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601
酌量电话：0755-86537785
酌量邮箱：emtek@emtek.com
四、公司本色箝制东说念主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、高等惩办东说念主
员在赎回条件蓬勃前的六个月内往来“信测转债”的情况
经核查，公司本色箝制东说念主、控股鼓励、握有 5%以上股份的鼓励、董事、高
级惩办东说念主员在“信测转债”赎回条件蓬勃之日（2025 年 8 月 8 日）前六个月内
往来“信测转债”的情况如下：
握有东说念主名 握有东说念主类 期初握有 时期买入 时期卖出数 期末握止境
称 别 数目（张） 数目（张） 量（张） 量（张）
本色箝制
东说念主、控股股
吕杰中 961,334 0 961,334 0
东的一致行
动东说念主
吕保忠 同上 366,208 0 366,208 0
高 磊 同上 274,277 0 274,277 0
李国平 董事，副总 6,630 0 5,130 1,500
司理
除上表所列东说念主员外，公司其他董事、高等惩办东说念主员在赎回条件蓬勃前的六个
月内不存在往来“信测转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
进行转股呈报。具体转股操作提议债券握有东说念主在呈报前谋划开户证券公司。
小单元为1股；合并往畴昔内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可调遣公
司债券握有东说念主肯求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣1股的可调遣公司
债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的联系法例，在转股日后的五
个往畴昔内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对应确当
期应计利息。
呈报后次一往畴昔上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
测转债的核查观点；
提前赎回音测转债的法律观点。
特此公告。
深圳信测表率技巧职业股份有限公司
董事会
